Главным следственным управлением ГУ МВД по Красноярскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении обвиняемых в мошенничестве с использованием средств материнского капитала
Следователями ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении 9 участников организованного преступного сообщества.
В ходе расследования установлено, что житель Канска 1974 г.р. создал преступное сообщество, в которое вошли еще 8 человек. Обвиняемые подыскивали лиц, владеющих сертификатами на получение материнского капитала и находящихся в затруднительном материальном положении. С ними заключались фиктивные сделки на получение займов в контролируемом ими кредитном кооперативе для приобретения жилых помещений. При этом фактическая стоимость домов была значительно меньше размера материнского капитала.
Злоумышленники оформляли недвижимость в собственность клиентов, и на основании представленных документов на счет кооператива поступали соответствующие перечисления. Полученные средства маткапитала участники группы распределяли между собой и использовали на личные нужды.
Таким образом с декабря 2014 год по январь 2019 год на территории Красноярска и Канска злоумышленниками было совершено 67 подобных преступлений. Сумма ущерба бюджету составила более 28 миллионов рублей.
Кроме этого, организатор преступного сообщества ввел в заблуждение обратившихся к нему граждан за предоставлением займа. Под предлогом обеспечения гарантий исполнения кредитных обязательств обвиняемый оформлял договоры купли-продажи квартир, в результате чего семь лиц лишились своего жилья. Часть похищенного таким образом имущества злоумышленник легализовал.
В настоящее время завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 210 «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», частью 4 статьи 159.2 «Мошенничество при получении выплат», частью 4 статьи 159 «Мошенничество», а также частью 3 статьи 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» Уголовного кодекса Российской Федерации.
В ходе предварительного следствия наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемых на общую сумму около 32 миллионов рублей, а также еще на 3 объекта недвижимости, приобретенные организатором преступного сообщества.
Объем уголовного дела составил более 160 томов. В настоящее время обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.