В Красноярске вынесен приговор по делу о неправомерном обороте средств платежей

По результатам следствия и судебного разбирательства установлено, что не позднее ноября 2020 года преступники, организовавшись в группу, занимались нелегальным переводом безналичных денег в наличные. Они оформляли компании на подставных лиц, часто людей с низким уровнем дохода, эти фирмы фактически не вели никакой реальной деятельности.

Имея доступ к банковским счетам и платежным инструментам подконтрольных организаций, члены группы, имитируя различные сделки, обналичивали средства предпринимателей, беря за это комиссию в размере от 8 до 13 процентов.

В общей сложности участники группы основали и зарегистрировали около 300 фиктивных фирм, через которые было незаконно обналичено более 1,6 миллиарда рублей, а их доход составил свыше 190 миллионов рублей.

Преступная деятельность организованной группы была остановлена сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю в январе 2023 года.

Уголовное дело насчитывало 130 томов. В процессе расследования был наложен арест на денежные средства обвиняемых на сумму, превышающую 5 миллионов рублей.

По приговору суда обвиняемым назначили условные сроки от 4 лет и 3 месяцев до 5 лет с испытательным периодом от 3 до 4 лет, а также штрафы от 260 до 350 тысяч рублей, с конфискацией незаконно полученных 660 тысяч рублей.