В Краснодаре по факту хищения имущества банка “Первомайский” прошли обыски
В рамках уголовного дела, связанного с хищением имущества банка “Первомайский“, следственные мероприятия прошли в кредитно-финансовой организации, которая лишилась лицензии в 2018 году.
Кроме этого, обыски были организованы у экс-председателя правления банка Александра Измайлова. С заявлением с требованием возбудить уголовное дело обратилось Агентство по страхованию вкладов. Сотрудники агентства заявили, что уверены, что хищения проводились как перечисления денежных средств.
По версии Следственного комитета, фигурантом дела стала предприниматель Людмила Дарманова, которая присвоила более 182,5 млн руб. Кроме нее, участником криминальной схемы является финансовый директор банка Роман Гурьянов.
Напомним, что Первомайский был создан в Краснодаре в 1990 году, его главным бенефициаром стал Александр Измайлов. Он постепенно выкупал доли остальных учредителей. Известно, что бизнесмен является владельцем офшорных компаний: “Landerstone LTD”, “Powderhouse Limited”, “Baraton Alley Corp.”, “Gartane Assets Incjrporated”. Эти компании могли быть использованы для вывода средств вкладчиков.
Первый скандал имел место в 2013 году. Тогда 50 вкладчиков “Первомайского” в городе Геленджике заявили о пропаже 90 млн руб. Следствие установило, что для вывода денег мошенники использовали договора об оказании услуг с аффилированными бухгалтерскими, клининговыми, девелоперскими компаниями. Александр Измайлов и Людмила Дарманова выступали соучредителями ЖСК “Весна-2”.
Интересно, что прикрытие семейному бизнесу по политической линии обеспечивал второй из братьев Измайловых – Владимир. Он был публичным человеком, избирался депутатом регионального парламента от “Справедливой России” и даже был членом губернаторской комиссии по правам человека, возглавлял краевую федерацию кикбоксинга.
В 2010 году Владимир Измайлов был осужден в преднамеренном банкротстве компании “Берлей” с целью хищения 300 млн руб., полученных в качестве кредитов Сбербанка и кредитной организации “Петрокоммерц”.
The post В Краснодаре по факту хищения имущества банка “Первомайский” прошли обыски appeared first on Росоткат.