В Краснодаре "теневые банкиры" обналичили более 19 млн рублей
Группа "теневых банкиров" обналичивала деньги через фирмы-однодневки для юрлиц и предпринимателей за комиссию в 10%. Средства на счета фиктивных организаций переводились под видом платы за оказание неких услуг.
Участники ОПГ отвечали за контроль операций, урегулирование банковских и налоговых вопросов, подбор клиентов для вывода средств. Всего ими было обналичено 19 млн рублей. В конце концов схему раскрыли.
На дельцов завели уголовное дело. На период следствия организатора и одного сообщника поместили под стражу. Остальных фигурантов отправили под подписку о невыезде. В ближайшее время обвиняемым вынесут приговор, сообщили в "МВД Медиа".