В Краснодаре 62-летнюю женщину обвиняют в незаконной банковской деятельности
В Краснодаре завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. На период предварительного следствия обвиняемой, 62-летней жительницы Кропоткина, избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде.
По данным следствия, обвиняемая зарегистрировала 10 фирм по различным направлениям финансово-хозяйственной деятельности и подыскала граждан, согласившихся за денежное вознаграждение стать их номинальными руководителями.
В течение 5 лет обвиняемой удалось привлечь клиентов, которые перечислили на подконтрольные ей счета более 80 миллионов рублей для обналичивания. Злоумышленница получала за свои услуги 13 % от обналиченной суммы, и ее доход составил порядка 10,5 миллиона рублей.
Также установлено, что женщина изготавливала и предоставляла в банковские учреждения поддельные платежные поручения от имени подконтрольных организаций для осуществления безналичных платежей и создания видимости финансово-хозяйственной деятельности.
«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Прикубанский районный суд города Краснодара для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», — сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Краснодару.