Создавшие фейковую биржу в Красноярске члены ОПГ пойдут под суд за хищение 51 млн рублей

Следователями специализированного отдела СУ МУ МВД России «Красноярское» окончено расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в мошенничестве.

В 2020 году уроженец Уфы решил воспользоваться своими знаниями о работе рынка международного межбанковского обмена валюты «Forex» не в благих целях и организовал преступную группу. Его сообщниками стали 7 мужчин и 1 женщина. Под предлогом трудоустройства они подыскивали в «Интернете» желающих «заработать» и предлагали им несуществующие вакансии. Для этого руководитель специально создал несколько фирм.

Лжекадровики убеждали кандидатов пройти бесплатную стажировку – обучение, где им разъяснялись теоретические и практические знания в сфере биржевой торговли. В объявлении работодатель обещал большую зарплату и «минимум» обязанностей, что делало вакансию более заманчивой.

«После проведения собеседования каждого соискателя приглашали пройти стажировку с обязательным посещением офиса. Под предлогом получения высоких доходов от сделок с валютными парами или торговли на финансовых рынках они убеждали граждан внести денежные средства на свои подконтрольные брокерские счета. При этом возможности самостоятельно вывести деньги обратно у потерпевших не было», — говорится в материалах уголовного дела.

Как отметили в краевой прокуратуре, сообщники предупреждали о возможных рисках вплоть до потери всех средств. Так, они полагали, удастся предупредить обращение в правоохранительные органы.

«Работа фирмы выглядела очень правдоподобно. Особенно меня впечатлила рында (судовой колокол), которая висела при входе в кабинет. При помощи нее подавался сигнал для обращения внимания о подъеме какой-либо финансовой единицы или чьих-либо личных достижениях», – пояснила одна из жертв.


К маю 2023 года от действий преступной группы пострадали 83 человека. Общая сумма ущерба составила более 51 млн руб.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили всех девятерых участников организованной преступной группы 1989-2000 годов рождения. Однако фигуранты скрылись и были объявлены в федеральный розыск. Кроме того, они продолжили аналогичную противоправную деятельность на территории Уфы.

В июне 2023 года совместными усилиями полицейских из Красноярского края и Башкортостана при силовой поддержке сотрудников ОМОН участники ОПГ были задержаны.

При проведении обысков по местам фактического проживания фигурантов полицейские изъяли около 1 млн рублей, 17 тысяч долларов, три автомобиля, 39 банковских карт, 160 сим-карт, а также компьютеры, телефоны и носители электронной информации. Все задержанные участники организованной группы были доставлены в Красноярск и заключены под стражу.

Трое из них вину не признали, остальные лишь частично. Ранее еще 2 фигуранта уже заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. В отношении них уголовные дела рассматриваются судом.


Видео: МВД России

В настоящее время прокуратура утвердила участникам преступления обвинение в создании преступной организации (по чч. 1, 2 ст. ст. 210 УК РФ), образовании юридического лица через подставных лиц (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Добавим, на данный момент из 51 миллиона рублей ущерба возмещено только 65 тыс. руб. Имущество обвиняемых на сумму более 8 млн руб. арестовано.