В Красноярске задержали пятерых человек, обналичивших более 250 млн рублей

В Красноярске задержали пятерых человек, которые регистрировали на подставных лиц фиктивные фирмы и обналичили через них свыше 250 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СК РФ.

"ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по материалам УФСБ России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении пяти жителей города Красноярска. Они подозреваются в неправомерном обороте средств платежей, а также незаконном образовании юридического лица", – говорится в сообщении.

По информации следствия, с 2022 года подозреваемые осуществляли незаконную деятельность по выводу безналичных средств в наличный оборот. Через подставных лиц они учреждали фирмы, которые фактически не осуществляли реальной деятельности.

Используя доступ к счетам, фигуранты под видом сделок, носящих фиктивный характер, обналичивали деньги, принадлежавшие предпринимателям, за вознаграждение в размере не менее 10% от суммы.

Всего участники организованной группы создали на подставных лиц не менее 50 фирм, с использованием которых незаконно было выведено свыше 250 миллионов рублей, что позволило подозреваемым извлечь доход в размере 25 миллионов рублей. В ведомстве добавили, что фигуранты также организовали незаконный вычет по НДС для коммерческих структур региона на сумму свыше 400 миллионов рублей.

В пресс-службе отметили, что сотрудники регионального УФСБ России пресекли преступную деятельность организованной группы. Следственными органами СК при силовой поддержке Росгвардии все фигуранты задержаны. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. По месту жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты необходимые документы, денежные средства, золотые слитки и личные автомобили.

Ранее, 13 декабря, сообщалось, что в Ростовской области сотрудники УФСБ и полицейские задержали семерых человек, которые регистрировали на подставных лиц фиктивные фирмы и обналичили через них свыше двух миллиардов рублей.