Пятеро красноярцев на подставных лиц оформили 50 фирм и обналичили 250 млн рублей

В Красноярске пятеро местных жителей "погорели" на обналичивании за вознаграждение денежных средств и незаконном образовании фирм. Как выяснилось, преступным бизнесом подельники занимались с 2022 года. А именно, через подставных лиц из числа граждан с низким социальным статусом, они учреждали фирмы, фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, злоумышленники обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям, и брали за свои услуги не менее 10% от обналиченной суммы.

За это время фигуранты в общей сложности создали и зарегистрировали на подставных лиц не менее 50 фирм, с использованием которых было незаконно выведено более 250 млн рублей, что позволило подозреваемым извлечь доход не менее 25 млн рублей.

Кроме того, фигуранты организовали незаконный вычет по НДС для коммерческих структур Красноярского края на сумму более 400 млн рублей.

Преступный бизнес пресечён сотрудниками регионального УФСБ.

"По месту жительства подозреваемых следователями СК России проведены обыски, изъяты необходимые документы, золотые слитки и денежные средства в размере 2,9 млн рублей, 13,7 тысяч долларов, 6,5 тысяч евро, а также личные автомобили", - сообщает пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.


Скриншот, видео: ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии