Задержаны теневые банкиры, провернувшие операции на 250 млн в Красноярске
В Красноярске раскрыли банду теневых банкиров, которые незаконно обналичили четверть миллиарда рублей.
В 2022 году сообщники открыли на подставных лиц около 50 фиктивных фирм и через их счета проводили все финансовые операции под видом оплаты по сделкам.
В дальнейшем деньги обналичивали и передавали заказчикам за вычетом своих 10%. Таким образом, махинаторы провернули банковских операций на 250 миллионов. Более того, они еще помогали коммерсантам вернуть уплаченные налоги на общую сумму почти в полмиллиарда рублей.
Ранее РЕН ТВ сообщал о том, что в Иванове раскрыли теневых банкиров, которые провернули финансовые операции на 15 миллионов рублей. Для конспирации организаторы схемы заключали фиктивные договоры по продаже товаров и на оказание разных услуг.