В Зауралье задержали преступную группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью
55
В Курганской области в отношении пяти участников организованной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 187 УК РФ ( Неправомерный оборот средств платежей ), части 2 статьи 172 УК РФ ( Незаконная банковская деятельность ), сообщает пресс-службе регионального УМВД. В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, остальные находятся под домашним арестом. По предварительным данным полиции, свою незаконную деятельность задержанные осуществляли под видом грузоперевозок. Они открыли нескольких фиктивных юридических лиц, оформленное в том числе и на участников группы. На счета их фирм от заказчиков поступали денежные средства. От имени фиктивных организаций подозреваемые предоставляли поддельные платежные поручения в кредитные учреждения. В результате незаконных финансовых операций через подконтрольные организации им удалось получить доход в размере более 100 млн рублей. Сотрудники полиции провели обыски их транспортных средств, а также в офисе и по местам жительства фигурантов. Изъяты компьютерная техника, черновые записи, денежные средства, мобильные телефоны, сим-карты, печати различных организаций, бухгалтерская документация, автотранспортные средства. За совершенное преступление им грозит до 7 лет лишения свободы.