В Кургане задержана ОПГ: изъято 19 млн рублей

В Курганской области пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Сотрудниками УФСБ России по Зауралью задержаны четверо граждан, которые, по версии следствия, являлись участниками организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и созданием фирм-однодневок. Данную информацию распространила пресс-служба ведомства.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья квалифицирует незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица или государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий у предполагаемых участников группы было изъято 19 миллионов рублей.

Согласно версии следствия, подозреваемые использовали фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц. Через них они вносили в Единый государственный реестр юридических лиц недостоверные сведения об организациях и индивидуальных предпринимателях. В дальнейшем денежные средства с расчетных счетов таких фирм переводились на счета дропов, после чего обналичивались.

Ранее на въезде в Курган сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в мошенничестве, которые, по имеющейся информации, могли выступать в преступной схеме в качестве курьеров. Эта информация была предоставлена пресс-службой УМВД России по Курганской области.

Также отмечается, что ранее от действий мошенников пострадала 85-летняя жительница Кургана. Она передала неизвестным лицам порядка 2 миллионов рублей, вручив их прибывшему курьеру.