ФТС выявила схему вывода из РФ 167 млн рублей через фирму «Барон Мюнхгаузен»

Оперативно-розыскной отдел Курской таможни выявил факт вывода за границу 167,7 млн. рублей, закамуфлированный под фиктивную поставку продукции из Китая. По версии следствия, ООО «Барон Мюнхгаузен» заключила договор с китайской фирмой Yiwu Puya Trading Co, Ltd. на поставку розеток и кабеля. Об этом «Известиям» 21 мая сообщили два источника, знакомые с ходом расследования.

По информации собеседника издания, поставки предполагалось осуществлять с августа 2023 по август 2024 года, но ни одной розетки или кабеля в Россию так и не ввезли. Хотя на счет китайской через «Модульбанк» было переведено 14,2 млн юаней (167,7 млн. рублей по курсу ЦБ на момент начала следствия).

«В информационной системе «Малахит», предназначенной для анализа экономической и фискальной деятельности таможенных органов, отсутствует информация о поставках товара», — отметил источник «Известий».

По его словам, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ). Максимальное наказание составляет до 10 лет лишения свободы.

В базе данных СПАРК говорится, что компания ООО «Барон Мюнгхаузен» зарегистрирована в Орле. Ее основным видом деятельности является оптовая торговля текстильными изделиями. Директор и бенефициар — Николай Лежепеков. Он также руководит компанией ООО «Золотой теленок» и был директором либо совладельцем еще 6 компаний, занимавшихся торговлей. Все они ликвидированы по решению налоговой службы.

По указанным при регистрации компаний телефонам никто не ответил. На начало апреля этого года налоговая служба вынесла решение о приостановке операций по счетам компании ООО «Барон Мюнгхаузен», сообщил «Известиям» источник. В 2023 году эта компания показала прибыль в размере 3,9 млн. руб. и заплатила налоги в размере 1,3 млн. руб., говорится в СПАРК.

По российскому законодательству, все платежи за товары и услуги, осуществляемые компаниями-резидентами России за рубеж, обязаны пройти через систему уполномоченных банков, и средства, уплаченные за не поставленные товары, должны быть возвращены на счета в России.

«В случае с «Бароном Мюнгхаузеном» возврата денег не было», — пояснил источник, знакомый с ходом расследования.

Силовики продолжают расследование, пытаются установить всех участников схемы.