В Калининградской области учредителю коммерческой организации предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 1,8 млрд рублей

Следственными органами СК России по Калининградской области 46-летней жительнице Санкт-Петербурга предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего должностного положения, в особо крупном размере) и пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По данным следствия, обвиняемая, являясь собственником предприятия по переработке орехов и сухофруктов, осуществляла предпринимательскую деятельность без уплаты таможенных пошлин, налогов и других сборов, ввозя на территорию Калининградской области и перерабатывая на производственном комплексе до готового состояния орехи и сухофрукты. В последующем продукция импортировалась в Московскую область и реализовывалась на территории Российской Федерации с использованием ряда взаимозависимых и подконтрольных обвиняемой юридических лиц с единым центром управления в Санкт-Петербурге.

Руководствуясь корыстными побуждениями, с целью увеличения прибыли от предпринимательской деятельности обвиняемая создала формальный документооборот с подконтрольными ей не менее 25-ю фирмами, организовав внесение в налоговые декларации заведомо ложных сведений о налоговых вычетах по НДС по сделкам с фиктивными организациями. Указанные недостоверные сведения затем были предоставлены в налоговый орган.

По версии следствия в период со 2 квартала 2019 по 1 квартал 2022 года обвиняемая уклонилась от уплаты в бюджет государства налога на добавленную стоимость на общую сумму 1,8 млрд рублей, что является особо крупным размером.

Кроме того, по версии следствия, обвиняемая и еще ряд лиц, действовавшие с ней по предварительному сговору, осуществляя фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью общества с ограниченной ответственностью, созданного якобы для осуществления внешнеэкономической деятельности по ввозу на территорию Российской Федерации сырых орехов и сухофруктов из иностранных государств, а фактически не ведущего реальной предпринимательской деятельности, предоставили подложные документы в министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области, на основании которых в 2021 и 2022 годах неправомерно получили субсидии из областного бюджета на поддержку юридических лиц, осуществлявших деятельность, в общей сумме 143,2 млн рублей.

В настоящее время фигурантка задержана, допрошена, ей предъявлено обвинение. Следствием в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования на ее имущество и расчетные счета наложен арест.

По уголовному делу продолжается выполнение полномасштабного комплекса следственных действий, направленных на выяснение обстоятельств совершенных преступлений, закрепление доказательной базы, установление всех лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых.