В Липецке подпольные банкиры нелегально заработали 32 млн рублей
В Липецке правоохранители пресекли незаконную банковскую деятельность. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По данным ведомства, группа подпольных банкиров, состоящая из пяти человек, в период с 2020 по 2021 год осуществляла банковские операции без регистрации и без специального разрешения. Идейным вдохновителем преступной банды была 46-летняя женщина. С ней работали еще четыре человека, которые оказывали услуги перевода и инкассации денег по поручению клиентов, используя расчетные счета двух подконтрольных им организаций в трех банках.
Были проведены обыски по местам жительства фигурантов дела, а также в офисных помещениях организаторов и изъяты печати, документы и банковские карты.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".
Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. "Смотрим" – Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.