В Липецке будут судить двух сестер-обнальщиц

227
Женщины обогатились криминальным путем более чем на 20 млн рублей. В Липецке завершили расследование уголовного дела в отношении двух сестер, которых обвиняют в незаконной регистрации юрлиц, неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности. Родственницы при помощи подставных лиц создали 23 фирмы и зарегистрировали 6 индивидуальных предпринимателей. Именно через эти «шарашкины конторы» злоумышленницы осуществляли финансовые операции по обналичиванию денег. С февраля 2019 года по декабрь 2021 года на реквизиты организаций от третьих лиц было зачислено более 202 млн рублей. За свою «работу» сёстры брали себе 10 % от суммы, получаемой для обналичивания. Общий доход аферисток составил более чем 20 млн рублей. Следствие также установило, что сестры приобрели, хранили и использовали электронные средства и носители информации, предназначенные для нелегального приёма и перевода денег. В ходе следствия были изъяты компьютеры, документы, печати, факсимильные подписи директоров, более 950 банковских карт, более 30 сотовых телефонов и иные доказательства. Преступление выявлено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Следствие проводилось при силовой поддержке росгвардейцев.

Липецк активизирует борьбу с неформальной занятостью

В Липецкой области открыли первый ФАП в 2025 году

В Липецке покупательница маркетплейса бесплатно получила товары на 2 миллиона

Часть улицы Замятина в Липецке перекроют

Moscow.media

В Липецке покупательница маркетплейса бесплатно получила товары на 2 миллиона

Пожарные потушили прежнее и новые возгорания на нефтебазе в Воронежской области из-за упавших БПЛА

Открытое горение на нефтебазе в Лискинском районе ликвидировано

Белгородская область возглавила топ регионов, где сокращаются темпы ИЖС

Музыкальные новости

Новости Липецка


Липецк

Средства от акции фонда «Милосердие» помогут жителям четырех регионов



Полезные советы от партнёров Russia24.pro


Все новости Липецка на сегодня

Другие новости Липецка

Частные объявления в Липецке



Новости от партнёров Russia24.pro


VIP

Стамбульский мажор на перевоспитании: Радио Romantika рекомендует «Холоп. Великолепный век»



Все новости часа на smi24.net

Новости Липецкой области

Липецк

Депутат ЛДПР Анатолий Емельянов проведёт приём граждан


Moscow.media <::
:: Липецк на Ria.city
Новости Крыма на Sevpoisk.ru

Другие города России

Новости Липецка

Новости Липецка


Липецк

Средства от акции фонда «Милосердие» помогут жителям четырех регионов


Авто в Липецкой области


Спорт в Липецкой области



Новости тенниса


Новак Джокович

Теннисист Джокович взял медицинский таймаут в матче с Алькарасом на AO


Здоровье в Липецкой области


Экология в Липецкой области


Коронавирус в Липецкой области


Музыкальные новости


Илья Лагутенко

При каких условиях Илью Лагутенко могут лишить почетного звания во Владивостоке?


Россия


Реклама
Recommendations to help you get a great harvest of potatoes

Life hacks to help you get a big potato harvest: Asian farmers share tips

Реклама
Top 6 nutrition questions men should ask themselves after 40

To maintain health and remain full of energy, men will be helped by this

Реклама
The most beautiful beach towns with cheap living

A huge number of people around the world dream of one day breaking out of the daily routine