Пятерых магаданцев осудили за отмывание 3,3 млрд рублей через фирмы-однодневки

В Магадане пятерых местных жителей признали виновными в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег с помощью фирм-однодневок, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. 

"Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, п.п "а", "б" ч. 2 ст. 199 (пособничество в уклонении от уплаты налогов), п.п "а", "б" ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц)", – говорится в сообщении в телеграм-канале.

По данным следствия, с 2015 по 2019 годы злоумышленники незаконно вывели свыше 3,3 миллиарда рублей через более 70 фирм-однодневок в Белгородской, Ярославской и Магаданской областях, Москве и Краснодарском крае. Преступники нанесли ущерб российскому бюджету на сумму свыше 400 миллионов рублей, с личной выгодой на сумму более 120 миллионов рублей.

За время расследования, в бюджетную систему РФ удалось вернуть возмещено свыше 350 миллионов рублей. За причастность фирм-однодневок по данному делу также было привлечено к ответственности 60 фигурантов и десять соучастников, которые занимались поиском подставных лиц, но которые затем оформлялись "однодневные" фирмы.

Злоумышленников приговорили к от двух до четырех лет лишения свободы условно с условием выплаты штрафов на сумму от 250 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.

Ранее, 17 февраля, сообщалось, что двух участниц "банды хамелеонов" приговорили к шести и 14 годам лишения свободы за квартирное мошенничество в особо крупном размере.