Все города России от А до Я
Россия24.proнепрерывные новости из регионов России 24/7 на русском + новости Москвы и Подмосковья от Moscow.Media и мировые новости от Ru24.net и партнёров в календарном формате (вчера, сегодня и сейчас) совместно с 123ru.net и платформой СМИ24.net по технологии 103 NEWS

Пирамида приросла новым фигурантом

Новый Взгляд
214

В деле о мошенничестве может появиться статья об ОПС.

В деле крупной финансовой пирамиды «Анкор Инвест» появился новый фигурант — бывший глава департамента привлечения VIP-клиентов Рафаэль Гамбарчаев. Бизнесмен три года, пока шло расследование, спокойно жил в Махачкале и сам пришел в полицию, случайно узнав, что находится в розыске. Предъявление обвинения новому фигуранту произошло накануне передачи материалов скандального дела в Главное следственное управление московской полиции. И теперь уже новый следователь намерен ужесточить обвинение всем обвиняемым, предъявив им ст. 210 УК (организация и участие в преступном сообществе).

По данным “Ъ”, расследованием скандального дела в отношении сотрудников финансовой пирамиды «Анкор Инвест» теперь занимается московское полицейское ГСУ. Это решение обусловлено жалобами потерпевших, недовольных ходом расследования, которые они направляли руководству Генпрокуратуры и МВД, а также выводами проверки, которую провел по ним следственный департамент министерства.


В своих жалобах, по данным “Ъ”, их авторы высказывали недовольство затянутостью следствия, которое длится почти три года, и ошибочной, по их мнению, квалификацией обвинения.


В действиях некоторых фигурантов, были уверены потерпевшие, присутствуют признаки не только крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК), которое им вменяется следствием, но и ст. 210 УК — организация и участие в организованном преступном сообществе.

Но основные претензии, по данным “Ъ”, были связаны с нежеланием полицейских следователей из УВД по Северо-Западному округу, где велось расследование, привлекать к уголовной ответственности руководство пирамиды, ограничиваясь лишь пятью менеджерами средней руки, а также нежеланием следователей разыскивать и арестовывать активы, принадлежащие владельцам «Анкора», GL Finance, Stream Network Ltd и других компаний, которые в пирамиду входили.

Все эти фирмы контролировались организатором аферы Германом Лиллевяли, членами его семьи, включая его братьев Олега и Игоря Лиллевяли, и их доверенными лицами — Ириной Корытиной, Дмитрием Лесным, Александром Лазебой и т. д. Принадлежащая им недвижимость, счета в банках и т. д. в случае их ареста, по мнению авторов обращений, могли компенсировать часть средств, вложенных обманутыми клиентами.


Следственный департамент (СД) МВД, изъяв после этого материалы дела для проверки, по данным “Ъ”, согласился с большинством претензий, отметив, что и уровень квалификации окружных следователей не соответствует сложности расследования.


Стоит заметить, что в махинациях были задействованы, помимо российских компаний, также фирмы, расположенные в Великобритании, на Кипре и в Швейцарии. Всего в пирамиду было привлечено около $200 млн — и все они затем пропали. А среди инвесторов оказались кинорежиссер Никита Михалков, бывший вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме, политолог Дмитрий Орлов, топ-менеджеры «Русала», крупного швейцарского фармацевтического концерна Novartis AG и американского производителя одежды Levi Strauss & Co.

Знакомясь с потенциальными клиентами на различных приемах и частных вечеринках, господин Лиллевяли и его менеджеры уверяли, что обладают математической моделью для успешного инвестирования, которая не дает сбоев, а наоборот, гарантирует инвестору получение 10–12% в валюте.

Стандартный объем инвестирования одного клиента составлял около $200 тыс.

При этом сейчас в материалах дела ущерб от действий фигурантов оценивается лишь в 1,5 млрд руб.

После завершения проверки СД материалы дела были направлены в ГСУ.


Интересно, что накануне передачи дела в нем появился новый фигурант. Им стал глава экс-департамента привлечения VIP-клиентов «Анкора» Рафаэль Гамбарчаев.


Он, по данным “Ъ”, все время, пока велось расследование — а дело заведено 1 октября 2018 года,— спокойно жил в Махачкале, где занимался небольшим бизнесом. Несмотря на то что господин Гамбарчаев находился в федеральном розыске, полицейские за почти три года им не интересовались. А несколько недель назад, случайно узнав о том, что он находится в разыскной базе МВД, бывший сотрудник «Анкора» пришел в отделение полиции по Советскому району столицы Дагестана. Полицейские были этим удивлены, но удостоверившись, что их земляк действительно разыскивается московскими коллегами, задержали бизнесмена. Теперь новому фигуранту инкриминируется восемь эпизодов мошенничества — ч. 4 ст. 159 УК. Но возможно, что вскоре обвинение будет изменено.

По данным “Ъ”, уже новый следователь намерен ужесточить обвинение, предъявив всем фигурантам дела ст. 210 УК.

При этом основатель пирамиды Герман Лиллевяли уже год находится в США, где он был задержан за нарушение миграционного законодательства. Интересно, что в Америку бизнесмен прибыл с новым эстонским паспортом, выданным на имя Германа Хайнманна, что давало ему возможность спокойно путешествовать по миру, даже находясь в базе Интерпола.

Владислав Трифонов

“КоммерсантЪ”

Путин проводит совещание по проекту создания круглогодичных курортов

Охрана Тургеневского моста в Краснодаре задержала шпиона, проникшего в охраняемую зону

На Дону и в других регионах России задержали больше 130 подпольных оружейников

Владимир Брилёв: «Дети и весна — это правильно. И так будет всегда, несмотря ни на что!»

Moscow.media

Иннокентий Смоктуновский. 99 лет!

Охрана Тургеневского моста в Краснодаре задержала шпиона, проникшего в охраняемую зону

Путин назвал Дагестан чемпионом по росту туристического потока

Нижегородский аэропорт переходит на летнее расписание: куда получится улететь

Музыкальные новости

Новости Махачкалы


Махачкала

В следственном изоляторе № 2 прошло духовно-просветительское мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма



Полезные советы от партнёров Russia24.pro


Все новости Махачкалы на сегодня

Другие новости Махачкалы

Частные объявления в Махачкале




Новости от партнёров Russia24.pro


Жизнь

Федеральный девелопер: ЦФА позволят легко и просто накопить квадратные метры и "обернуть" их в квартиру



Все новости часа на 123ru.net

Новости Дагестана

Махачкала

Путин призвал использовать все средства для проекта «Пять морей и озеро Байкал»

<

>
Moscow.media <::
:: Махачкала на Ria.city
Новости Крыма на Sevpoisk.ru

Другие города России

Новости Махачкалы

Новости Махачкалы


Махачкала

Филиал «Россети» - МЭС Юга установит 3 тыс. птицезащитных устройств на высоковольтных линиях Дагестана


Авто в Дагестане


Спорт в Дагестане



Новости тенниса


Даниил Медведев

Теннисист Медведев вышел в полуфинал турнира в Майами, обыграв Харри


Здоровье в Дагестане


Экология в Дагестане


Коронавирус в Дагестане


Музыкальные новости


Моргенштерн

Кто из российских звезд перевел миллионы рублей жертвам «Крокуса»: сколько пожертвовали SHAMAN, Моргенштерн*, Бузова, Крид, INSTASAMKA, «Пикник» и другие


Власть


Россия


Rss.plus


Сергей Брановицкий

Тариф – Большой Концертный Тур. Организация серии больших концертов.


Жизнь


Блоги


Развлечения


Сегодня в мире


Другие новости сегодня



Russia24.pro — вся правда о России и из России 24/7 (сегодня и сейчас).

Russia24.pro — федеральная интернет-платформа медийных ресурсов регионов России в календарном формате на основе технологичной новостной информационно-поисковой системы с элементами искусственного интеллекта, гео-отбора и возможностью мгновенной публикации авторского контента в режиме Free Public. Russia24.pro — ваши новости сегодня и сейчас в Махачкале.

Все авторы публикаций — на SMI24.net (с комментариями 24/7) от Ru24.net (облегчённая версия международной платформы 123ru.net с учётом действующего законодательства РФ в отношении СМИ). Все новости на английском языке сегодня и сейчас — тут.

Опубликовать новость в любом городе и регионе можно мгновенно — здесь, а также на страницах партнёрских проектов 103news.com и RSS +

Махачкала на Ria.city

Светские новости (слухи, сплетни, сарафанное радио, шоу-бизнес, рейтинги)



Самые свежие публикации часа



Russia24.pro — информационно-просветительский интернет-канал про всё, что происходит сегодня и сейчас и происходило когда-то (в архиве, в календарном формате) во всех регионах России (не путать с федеральным ТВ каналом "Россия 24") — новости, статьи, сообщения, реплики, высказывания, комментарии из самых дальних уголков страны, конкретных регионов, городов, сёл и деревень от конкретных источников в текущее время с ежеминутно авторизованным обновлением контента (тексты, фото, видео) на основе уникальной авторской технологии обработки большого количества данных в единицу времени (в настоящее время, это — более чем 20 000 источников публикаций ежедневно со всего мира и, практически на всех популярных языках планеты) в формате онлайн. Russian24.pro — всегда свежие новости без купюр и модерации на канале Россия24.про, а также глобальных дочерних гео и тематических проектах News-Life.pro, News24.pro, BigPot.News и старейшей базовой платформе новостей 123ru.net, а так же её сателлитах. Мы — дорожим Вашим временем и каждым мнением и никогда не навязываем своего видения событий. Точка зрения редакции не всегда совпадает с толкованием авторов и текстами опубликованных новостей и статей. Спасибо, что сейчас Вы — с нами и в мире. Бесплатная публикация новостей доступна в любом городе и регионе на любом языке (определяется автоматически) по ссылке и — внизу каждой страницы.


News Every Day

Top 5 Websites to Watch FREE Movies - TV Shows (No Sign up!)


Game24.pro