Прокуратура Марий Эл направила в суд уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности

Прокуратура республики направила в суд уголовное дело в отношении 41-летнего организатора и двенадцати членов преступной группы, совершивших преступления в сфере экономической деятельности. Они обвиняются в занятии незаконной банковской деятельностью.

Расследованием установлено, что фигурант дела, организовавший преступную группу, разработал и спланировал единую схему совершения преступления, в которую вовлёк своих родственников (брата и 63-летнего отца), знакомых и не только. Они зарегистрировали ряд «фирм-однодневок», через расчетные счета которых осуществлялись перечисления денежных средств. За оказание незаконных банковских операций удерживали комиссию в размере 4% от обналиченной суммы.

В результате незаконной преступной деятельности на протяжении более трёх лет (с 2014 по 2017 годы) участники группы «заработали» свыше 80 млн. рублей. 

Преступная деятельность пресечена сотрудниками полиции УЭБ и ПК МВД по Республике Марий Эл. Объем уголовного дела составил 77 томов. Прокуратура республики направила уголовное дело в Йошкар-Олинский городской суд для рассмотрения по существу.