В Марий Эл отец и дочь через 28 подставных фирм обналичили 54 миллиона рублей

Йошкар-Олинский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, с получением многомиллионного дохода. На скамье подсудимых оказались 48-летней руководитель коммерческой организации и его 30-летняя дочь, занимающая должность его заместителя.

Установлено, что в 2015 году злоумышленники по предварительному сговору создали организованную группу для незаконного обналичивания денежных средств через счета подконтрольных им юридических лиц, инкассирования и получения дохода. В эту деятельность они также вовлекли еще одного соучастника, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с его смертью. Реализуя преступный умысел, они создали, в том числе путем реорганизации, 28 подставных фирм, через счета которых обналичили по заказам клиентов около 54 млн. рублей. В результате незаконной банковской деятельности ими получен доход в размере более 2,9 млн. рублей.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокуратурой республики. Свою вину в инкриминируемых деяниях подсудимые признали полностью. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы условно сроком на 4 года и 3 года 6 месяцев соответственно с испытательным сроком на эти же периоды и с назначением штрафа в размере 400 тыс. рублей и 350 тыс. рублей соответственно.  Приговор в законную силу не вступил.