ФСБ вычислила бизнес-леди, которая незаконно получила полмиллиона наличными в Марий Эл
Деньги без умысла обналичивал и передавал индивидуальный предприниматель
По версии следствия 38-летняя женщина изготовила три платежных поручения на шестьсот тысяч рублей. Как сообщает следственный комитет республики Марий Эл, бизнес-леди выводила деньги из оборота фирмы. Деньги она переводила индивидуальному предпринимателю, который их обналичивал и передавал злоумышленнице. Как утверждает следствие, предприниматель не знал о ее преступных намерениях.
Уголовное дело было возбуждено по материалам Управления ФСБ Марий Эл. Бизнес-леди было предъявлено обвинение по части 1 статьи 187 УК РФ(изготовление в целях использования распоряжения).
На сегодняшний день расследование уголовного дела следственным комитетом завершено. Допрошено более двадцати свидетелей. Прокурором утверждено обвинительное заключение.