Сотрудники правоохранительных органов пресекли в Марий Эл деятельность «обнальных» площадок

В рамках совместных мероприятий УФСБ России по Республике Марий Эл и МВД по Республике Марий Эл пресечена противоправная деятельность восьми человек, которые участвовали в преступных схемах, связанных с обналичиванием денежных средств. Установлено, что они регистрировали коммерческие фирмы – «однодневки» и совершали фиктивные финансовые операции, направленные на вывод денежных средств в наличный оборот.

В итоге возбуждено 12 уголовных дел. В настоящее время в отношении одного лица вынесен обвинительный приговор, один материал находится на рассмотрении в Йошкар-Олинском городском суде, в отношении других лиц СУ СК России по Республике Марий Эл проводятся следственные действия. Всего правоохранительными органами вскрыто и пресечено более 100 эпизодов противоправной деятельности с использованием 19 фиктивных организаций. Устанавливаются иные лица, причастные к противоправной деятельности, связанной с неправомерным оборотом средств платежей – сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Марий Эл.