Жители Марий Эл придумали схему обмана: дело расследовало ФСБ
Какая была схема
В Марий Эл восемь человек регистрировали организации “однодневки” и выводили деньги в наличный оборот. В раскрытии преступления приняли участие сотрудники ФСБ. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
В рамках совместных мероприятий ФСБ по Марий Эл и МВД пресекли деятельность восьми лиц – участников преступных схем, связанных с обналичиванием денежных средств. В ходе расследования установили, что жители региона участвовали в регистрации коммерческих организаций-“однодневок” и совершении фиктивных финансовых операций, направленных на вывод денег в наличный оборот.
На основании результатов возбуждено 12 уголовных дел по части первой статьи 187 УК РФ. В отношении одного лица вынесен обвинительный приговор, один материал находится на рассмотрении в йошкар-олинском горсуде, в отношении других лиц следственный комитет республики ведет следственные действия. Всего правоохранительными органами вскрыто и пресечено более 100 эпизодов противоправной деятельности с использованием 19 фиктивных организаций.