Таможеники раскрыли многоходовую комбинацию дельцов из Йошкар-Олы

Целый спектакль разыграли перед нижегородскими таможенниками дельцы из Йошкар-Олы (Республика Марий Эл), чтобы обманным путем вывезти товар за границу. Итог – уголовное дело. В мае 2023 года предприниматель – директор фирмы-производителя из Йошкар-Олы в рамках заключенного договора решил отправить в Туркменистан лесоматериалы. Товар был погружен на вагон-платформу. Перевезти его было доверено нанятой им фирме-отправителю. Для отправки груза в Приволжскую электронную таможню была подана декларация. Чтобы исключить риск незаконного вывоза стратегически важных ресурсов, таможенники потребовали предъявить товар к досмотру. Но участник внешнеэкономической деятельности оказался против. Следовательно, и в выпуске товара ему было отказано. Далее перемещать лесоматериалы за рубеж он не имел права. Затем, совместно с директором фирмы-отправителя была разработана преступная схема. Они вновь подали декларацию на вывоз пиломатериалов в Туркменистан. Но железнодорожный вагон для отправления был уже другой. Пиломатериал в этот раз мошенники предоставили таможенникам для осмотра – он лежал навалом перед порожним вагоном во временной зоне таможенного контроля железнодорожной станции Йошкар-Ола. По результатам осмотра таможенным органом принято решение о выпуске товара. Но задекларированный товар в вагон погружен не был, а указанный в декларации вагон в путешествие так и не отправился. Зато в состав убывающего с данной станции поезда без разрешения таможенного органа был включен другой вагон – заявленный в предыдущих декларациях с ранее погруженным в него товаром. Соответственно, без всяких разрешений. На этом махинации находчивого дельца и его подельницы – директора фирмы-отправителя товара не закончились. После того, как вагон отправился в путь, злоумышленники позаботились, чтобы он беспрепятственно покинул страну. Для этого в таможню было подано заявление на внесение изменений (корректировки сведений) в выпущенную декларацию – то есть теперь нужно было указать фактический номер следовавшего вагона. Сведения были скорректированы. Но в точку отправления товар все-таки не попал. В результате принятых Нижегородской таможней совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области мер, вагон был остановлен при пересечении Государственной границы РФ. Там произвели таможенный досмотр. Экспертиза показала: в вагоне были нестроганые, нешлифованные доски из сосны (2766 штук) общим объемом 106,00 м3. Общая рыночная стоимость контрабандных «пиломатериалов» составила 1 520 649,50 руб. Это, в соответствии с п. 2 примечаний к ст. 226.1 УК РФ, образует крупный размер стратегически важных ресурсов. Товар был задержан. В отношении руководителей – директора фирмы-производителя пиломатериалов (37-летнего уроженца Туркменистана, гражданина РФ) и директора фирмы-отправителя (43-летней гражданки РФ) сотрудниками Нижегородской таможни возбуждено уголовное дело по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 30, п. «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ, – покушение на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору.