Группу мужчин, обналичивших ₽5 млрд, задержали в Мордовии
Они вели незаконную деятельность три года.
Сотрудники ФСБ задержали в Мордовии четверых мужчин, незаконно обналичивших за три года ₽5 млрд. Об этом в среду, 24 декабря, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Сообщникам от 19 до 26 лет.
«В период с 2023 по 2025 год подозреваемые приобрели у жителей региона более 100 банковских карт, а также данные для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк», — уточнили силовики.
Платежные реквизиты они передавали знакомым в Москве для использования. Всего им удалось обналичить более ₽5 млрд. В ходе обысков у задержанных изъяты более 70 sim-карт, около 50 телефонов, а также банковские карты и специализированное оборудование.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ («неправомерный оборот средств платежей»). Двое фигурантов арестованы, еще двое подписали документ о невыезде.
В конце сентября Центральный Банк сообщил, что в России в первом полугодии объемы подозрительных операций снизились на 12% — до ₽32 млрд. Регулятор назвал главной причиной такого достижения сокращение незаконного обналичивания в банковском секторе, отмечал «ГлагоL».