В ходе налоговой проверки
Если в ходе налоговой проверки или следствия по уголовному делу выявлены теневое обороты, то это несет серьезные угрозы экономической безопасности бизнеса.
Аудиторские проверки, которые обязаны проходить крупные компании, не дают индульгенции — аудиторам платят за положительные заключения, а не за отрицательные. Проверка аудитора, в лучшем случае, может быть построена так , чтобы «не заметить» проблемные операции. Но она не решает задачу серьезно снизить риски экономической безопасности бизнеса.
Программный комплекс ИНСПЕКТОР, в котором учтен 15-летний опыт независимых судебно-бухгалтерских экспертиз, позволяет выявлять признаки теневых оборотов аналитикам, не имеющим профильного бухгалтерского или экономического образования — достаточно здравого смысла и 5 — 7 практических семинаров по ИНСПЕКТОРу.
С помощью ИНСПЕКТОРа сотрудники департамента экономической безопасности и противодействия коррупции смогут выявлять сделки с признаками теневых оборотов, не обращаясь к справкам и отчетам департаментов бухгалтерского учета, внутреннего аудита. А главное — не ставя сотрудников других департаментов в курс своих исследований.
Департаменты экономической безопасности и противодействия коррупции крупных компаний ведут постоянный мониторинг формальных и неформальных (вне служебной иерархии) связей руководящих кадров среднего и высшего звена.
Выявление сделок с признаками теневых оборотов будет прямым целеуказанием для мониторинга формальных и неформальных связей руководящих кадров, принявших решения по таким сделкам.
От этого зависит финансовая безопасность бизнеса.
Подробнее можете узнать на сайте https://inspectoracczup.ru/stati/
Или позвонить по телефону. +7(916)690-08-89