Эксперт Уполномоченного рассказал предпринимателям о профилактике уголовно-правовых рисков

Аппарат Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова организовал очередной семинар для предпринимателей, на этот раз на тему «Профилактика уголовно-правовых рисков компаний». Спикером выступил доцент факультета права НИУ-ВШЭ, эксперт юридической компании «Пепеляев Групп» Сергей Таут.

Таут напомнил слушателям о том, что официальная статистика Генпрокуратуры и МВД за первое полугодие 2023 года показывает существенный рост «экономических» преступлений по сравнению с тем же периодом 2022 года. Речь идет о различных мошенничествах (ст. 159–159.6 УК РФ), растратах (ст. 160 УК РФ), причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ), а также многочисленных преступлениях в сфере экономической деятельности, включенных в 22-ю главу Уголовного кодекса.

Если рассматривать отдельно наиболее массовую «предпринимательскую» ст. 159 УК РФ о мошенничестве, то тенденции покажутся еще более резкими: в производстве 287 тыс. дел (+22%), вновь зарегистрированных преступлений 152,2 тыс. (+30%).

К предпосылкам уголовного преследования в корпоративном секторе эксперт отнес следующие обстоятельства:

Неисполнение государственного контракта. Претензии к качеству и срокам исполнения. Хозяйственный спор с «бюджетной» организацией.

Претензии к приемке товаров, работ, услуг, уголовные дела в отношении работавших с вашей компанией чиновников.

Затяжной конфликт с государственным органом в сфере контрольно-надзорной деятельности.

Хозяйственный или корпоративный конфликт с неэтичным партнером или инвестором.

Работа компании в сфере повышенного риска (ЖКХ, жилищное строительство, услуги населению, в том числе общепит, опасное или пищевое производство, банковская сфера, сфера государственных поставок).

Политический резонанс (компания фигурирует в громком скандале, освещаемом СМИ).

Конфликт с информированным сотрудником (экс-сотрудником) компании.

Корпоративные уязвимости.

К признакам приближающегося уголовного преследования в корпоративном секторе, в свою очередь, Сергей Таут отнес наличие таких фактов, как:

«Черный пиар» – заказные публикации в СМИ.

Запросы правоохранительных органов в организацию и к контрагентам, странные коммуникации (звонки, письма) с должностными лицами компании.

«Странное» поведение высокопоставленных сотрудников компании; их «исчезновение».

Уголовные дела, возбужденные в отношении должностных лиц контрагентов или по фактам заключенных с компанией сделок.

Признаки начавшейся рейдерской атаки («самопроизвольные» изменения ЕГРЮЛ, открытые банковские счета, электронные подписи неизвестных людей, действующих якобы от лица компании, решения удаленных судов о наложении обеспечительных мер в виде ареста имущества, акций, запрета на сделки и т.п.).

Приглашение на «беседу» в правоохранительные органы.

Поступление коррупционных предложений. Интерес «решал» к компании.

Практические рекомендации по минимизации уголовно-правовых рисков таковы:

1) Тщательно выбирать организационно-правовую форму и модель ведения бизнеса,

2) Следить за косвенными признаками негласной доследственной проверки,

3) Добровольное погашать ущерб,

4) Не пытаться «договариваться» с правоохранителями,

5) Проверять контрагентов,

6) Контролировать переписку сотрудников с правоохранительными органами и между собой,

7) Проявлять активную позицию: «возражения до возражений», «пояснения до пояснений».

8) Пользоваться помощью профессионального юриста – специалиста в уголовно-правовой сфере (адвоката).