Экс-член генсовета «Деловой России» задержан за незаконную банковскую деятельность
Бывший член генсовета «Деловой России» и создатель нейросети VIJU Сергей Малофейкин был задержан силовиками в Москве, передает ТАСС.
Основанием для задержания послужило уголовное дело о незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей в размере более одного млрд рублей и создании преступного сообщества.
По данным источника агентства, Малофейкин задержан по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172, 187 и 210 УК РФ.
В рамках следствия установлено, что он, действуя в составе преступной группы, организовал незаконный оборот средств свыше одного млрд рублей, минуя банковскую систему России. Правоохранительные органы продолжают расследование по данному уголовному делу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший миллиардер Темур Псутури и его сообщник Александр Карпенко признаны судом в мошенничестве и получили реальные сроки заключения.
Правоохранители в аэропорту Якутска задержали курьера, который приобрел более двадцати платежных средств у местных жителей для теневых финансовых операций.
В Ивановской области сотрудники МВД выявили деятельность криминальной группы, организовавшей незаконный оборот более 1 млрд рублей.