Фигурантов дела о выводе 30 миллиардов рублей через Qiwi арестовали в Москве
В Москве по делу о незаконном выводе за рубеж более 30 миллиардов рублей через платежную систему Qiwi арестованы трое фигурантов. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил «Коммерсант».
Под стражу помещены руководители и собственники группы компаний «Интерком» Григорий Кисильгоф и Денис Ли, а также Александр Михальчук, связанный с терминальным бизнесом и дилерскими сервисами операторов сотовой связи.
По версии следствия, в 2022–2023 годах через подконтрольные организации были зарегистрированы десятки тысяч электронных кошельков на подставных лиц с использованием украденных персональных данных. Счета использовались для нелегальных переводов и расчетов в теневом секторе: в онлайн-казино, букмекерских конторах и наркоторговле. Оперативные мероприятия проводили сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ. При обысках изъяты документы и электронные носители, подтверждающие причастность задержанных, говорится в сообщении.
Силовики из Камчатского края задержали 44-летнего владельца интернет-наркошопа, проживающего в Балашихе. Мужчина отмыл более 100 миллионов рублей на незаконной деятельности.