Четырех «черных банкиров» из Подмосковья будут судить за обналичивание 1,2 млрд руб.
Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу жителей Московской области Андрея Афанасьева, Ирины Сучковой, Натальи Сучковой и Вагенака Сандросяна, обвиняемых в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.
По версии следствия, в 2014 году обвиняемые создали организованную группу, чтобы незаконно проводить банковские операции по обналичиванию денег.
«С этой целью злоумышленники приискали фирмы-однодневки, деятельность которых полностью контролировали, открыли расчетные счета в банках, обеспечили ведение фиктивного бухгалтерского учета. С их помощью в 2015-2017 годах указанные лица обналичили 1,2 млрд руб., в результате чего получили в качестве комиссии незаконный доход в размере не менее 62,9 млн руб.», - уточнили в пресс-службе.
В ходе следствия Сандросяна отправили под домашний арест, у остальных обвиняемых отобрана подписка о невыезде и надлежащем поведении, отметили в ведомстве.
На данный момент уголовное дело направлено в Дмитровский городской суд Московской области для рассмотрения, заключили в Генпрокуратуре.