Финансовая разведка изучит кредиторов // Суд проверит сделки требующей $6 млн с Нижегородской ярмарки компании Сейшел
285
На судебном процессе о взыскании более 6 млн долларов с Нижегородской ярмарки Росфинмониторинг попросил проверить сделки самого взыскателя — компании Luccio Enterprise Ltd с Сейшельских островов. Контрольное ведомство заподозрило, что Luccio перекупила право требования долга предыдущего офшора Saricon на занятые у него же деньги. Также суд решил выяснить, было ли получено необходимое одобрение совета директоров АО «Нижегородская ярмарка» на выдачу векселя в 4,4 млн долларов в 2011 году. В кулуарах суда юристы вспомнили и старое уголовное дело 1998 года. Кроме первого губернатора Нижегородской области Бориса Немцова в нем упоминался и председатель Госкомимущества Анатолий Чубайс, согласовавший схему, приведшую к образованию крупной задолженности.