Полиция накрыла теневых банкиров в Нижегородской области, которые заработали 27 миллионов
Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области пресечена незаконная банковская деятельность. Ее осуществляла группа лиц. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Со слов официального представителя МВД России Ирины Волк, предварительно установлено, что в период с 2018 по 2023 год жители Нижегородской области, не имея регистрации и специального разрешения, предоставляли физическим и юридическим лицам банковские услуги. Незаконный доход превысил 27 миллионов рублей.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело. В ходе обысков по адресам проживания сообщников изъяты три миллиона рублей, сотовые телефоны и банковские карты, финансово-хозяйственные документы, компьютерная техника, флэшки и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
В настоящее время троим фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается.