380 млн рублей пытались незаконно вывести за рубеж из Нижегородской области

Приволжская транспортная прокуратура выявила схему по незаконному выводу более 380 миллионов рублей за рубеж и добилась признания сделки недействительной. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. 

В ходе проверки исполнения законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям было установлено, что иностранная коммерческая компания и связанная с ней российская фирма заключили договор уступки права требования. По условиям сделки предполагалось взыскание крупной суммы с предприятия водного транспорта из Нижегородской области и последующий перевод средств за границу.

Однако такая договоренность нарушает правила, установленные для расчетов с иностранными контрагентами. Согласно законодательству, такие операции должны проводиться через специальные счета, чего сделано не было.

Прокуратура вступила в арбитражный процесс по иску российского предприятия, добиваясь признания сделки недействительной. Ранее Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска, но благодаря вмешательству надзорного органа Девятый арбитражный апелляционный суд отменил это решение.

В результате договор уступки был признан недействительным, а попытка вывода средств за пределы страны — пресечена.

Ранее сообщалось, что нижегородка получила срок за незаконные валютные операции на 62 млн рублей.