6 млн долларов «немцовского долга»: сейшельский офшор требует расплаты от Нижегородской ярмарки спустя 30 лет

В арбитражном суде продолжаются слушания по делу о взыскании с акционерного общества "Нижегородская ярмарка" суммы, превышающей 6 миллионов долларов. Это разбирательство связано с так называемым "немцовским долгом". Исковое заявление подано компанией Luccio Enterprise Ltd, зарегистрированной на Сейшельских островах. История возникновения этого долга относится к 1990-м годам, когда "Нижегородская ярмарка" получила кредит, чтобы оказать поддержку банку, в который ошибочно была переведена значительная сумма от Bank of New York. Долговая расписка, выданная ярмаркой, последовательно передавалась между различными организациями и в конечном итоге оказалась у сейшельского офшора. Представители "Нижегородской ярмарки" утверждают, что эта передача векселя является мнимой. В связи с этим городская прокуратура Нижнего Новгорода обратилась в суд с просьбой предоставить архивное дело, в котором упоминались бывший губернатор Нижегородской области Борис Немцов и экс-председатель Госкомимущества Анатолий Чубайс. Помимо этого, прокуратура попросила суд привлечь Федеральную налоговую службу (ФНС) к участию в процессе для оценки сделки с векселем, поскольку в ней задействована иностранная компания. Об этом сообщает "Коммерсантъ Нижний Новгород".

Источник: роман Яровицын, Коммерсантъ

Представители Luccio Enterprise Ltd, которая требует от АО "Нижегородская ярмарка" 6,163 миллиона долларов, заявили, что их сейшельская фирма законно владеет простым векселем на сумму 4,425 миллиона долларов. Этот вексель был выдан ярмаркой 3 марта 2011 года с условием, что оплата будет произведена не ранее чем через десять лет.

"Истец основывает свое право на непрерывном ряде индоссаментов (актов передачи векселя)",- сообщила представитель Luccio Руслана Трусова, подробно описав хронологию возникновения старого долга.

Она также напомнила, что в апреле 1995 года "Инкомбанк" предоставил "Нижегородской ярмарке" целевой кредит в размере 3,5 миллиона долларов на развитие и приобретение быстровозводимых павильонов. Ярмарка не смогла погасить этот годовой кредит, после чего банк подал иск о взыскании долга с процентами. В 2004 году "Инкомбанк" уступил право требования этих средств ЗАО "Ингель-М", которое, в свою очередь, передало долг кипрской компании Fokker Development Ltd.

"Нижегородская ярмарка" предприняла безуспешные попытки оспорить эти две переуступки в судебном порядке. В результате кипрская компания добилась судебного решения о взыскании долга и начисленных процентов.

В 2011 году должник выдал кипрской компании вексель, тем самым отсрочив срок платежа. В 2020 году Fokker передал вексель другой кипрской компании - Saricon. Через два года Saricon предъявила вексель "Нижегородской ярмарке" к оплате, но ярмарка отказалась его погашать, что привело к нотариально удостоверенному протесту. В мае 2023 года Saricon продала право требования валютного долга к ярмарке компании Luccio за 369 миллионов рублей, которая и стала текущим истцом.

"Нижегородская ярмарка" вновь отказалась добровольно погашать долг, что побудило Luccio подать иск в суд. Представители ярмарки запросили у Росфинмониторинга информацию о сделке купли-продажи векселя между Saricon и Luccio и выразили мнение, что эта сделка была мнимой.

Позиция ответчика заключается в том, что последний приобретатель векселя ярмарки фактически купил его на средства самого продавца, которые он взял в долг, а затем вернул такую же сумму по договору займа.

Кроме того, в "Нижегородской ярмарке" считают, что срок исковой давности по данному делу давно истек, а в основе первоначального долга "лежал криминал". Адвокат Наталья Шарова, ссылаясь на опубликованные арбитражным судом архивные документы, напомнила, что в 1995 году долг, по сути, не принадлежал "Нижегородской ярмарке". По решению тогдашнего руководства областной администрации, ярмарка взяла валютный кредит, чтобы покрыть обязательства банка "Нижегородец". В этот проблемный банк по ошибке поступил транш из американского Bank of New York, и эти неожиданные средства были сразу же потрачены.

Тогдашний губернатор Борис Немцов, стремясь сохранить репутацию региона и предотвратить международный финансовый скандал, решил привлечь ярмарку к возврату денег американцам. Банк "Нижегородец", ставший партнёром ярмарки по расчётам с Bank of New York, перечислил ему сумму транша и после этого обанкротился.

Описывая эти давние события и оспаривая законность долга, представители ярмарки также упомянули уголовное дело, возбуждённое в 1998 году по факту незаконной регистрации сделки: регион с одобрения председателя Госкомимущества РФ Анатолия Чубайса заложил государственное здание "Нижполиграфа" под кредит "Инкомбанка".

Представители Luccio возразили, что давнее и, очевидно, давно закрытое уголовное дело не имеет никакого отношения к текущему разбирательству, а долговые обязательства ярмарки подтверждены решениями арбитражных судов.

Руслана Трусова также отметила, что "Нижегородская ярмарка" на протяжении многих лет признавала валютный долг, отражая его в своей финансовой отчетности. Поэтому, по мнению истца, ответчику не следует утверждать, что выдача векселя бывшим директором ярмарки Валерием Барулиным была крупной сделкой, несогласованной с акционерами и советом директоров. Юристы Luccio считают, что вексель лишь закрепил уже существующие долговые обязательства. Чтобы оспорить довод о фиктивности сделки по покупке векселя, юристы Luccio попросили сделать судебный процесс закрытым для СМИ, объяснив это необходимостью обсуждения конкретных банковских счетов и третьих лиц.

21 января судья Светлана Курашкина приняла решение запросить в прокуратуре Нижегородской области архивное процессуальное решение по старому уголовному делу, в котором упоминались Немцов и Чубайс. Суд также удовлетворил ходатайство прокуратуры и привлёк ФНС в качестве третьего лица в споре, поскольку налоговая служба контролирует соблюдение юридическими лицами Налогового кодекса и операции с нерезидентами.

С помощью налоговых органов суд намерен окончательно установить, была ли покупка векселя сейшельской компанией реальной сделкой или представляла собой некую аффилированную схему. Слушание дела продолжится в марте.

Напомним, 19 декабря 2025 года Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области планировало расторгнуть соглашение о выделении субсидии для проекта ООО "Прано Групп" по созданию технопарка микроэлектроники "Волга". Это решение, оспариваемое компанией в арбитражном суде, было принято на фоне отмены бюджетных выплат и ареста бенефициара по обвинению в мошенничестве с бюджетными средствами.