Правоохранители задержали лидера ОПГ, обманувшей государство на 27 с лишним млн рублей

Следователи управления СК РФ по Новгородской области возобновили производство по уголовному делу, возбуждённому в отношении лидера организованной группы, который пребывал в федеральном розыске с 2008 года. Мужчину обвиняют в создании преступного сообщества, участии в преступном сообществе и 24 эпизодах мошенничества, совершённого организованной группой в особо крупном размере.

По версии следствия, с марта 2004 года по июль 2007 года участники организованной преступной группы, задействовав около 20 фирм на территории Великого Новгорода и Санкт-Петербурга, поставляли и покупали продукцию лесопромышленного комплекса. Используя подставные фирмы и подложные документы, преступники оформляли фиктивные сделки по продаже изделий из леса за рубеж.

После они подавали в налоговые органы декларации, в которых указывались заведомо ложные сведения. Это позволяло мошенникам возмещать налог на добавленную стоимость из бюджета России. Сумма незаконно возмещённого налога в итоге превысила 27 млн рублей, 9 из которых участникам преступного сообщества удалось похитить. В возмещении остальной суммы налоговым органом было отказано, в связи с чем они не смогли довести свой преступный умысел до конца.

В 2008 году после пресечения преступной деятельности сообщества были задержаны 10 его участников. При этом удалось скрыться их организатору, он был объявлен в федеральный розыск. В ходе розыска правоохранители установили, что мужчина скрывается на территории столицы, где использует несколько поддельных паспортов граждан из стран ближнего зарубежья. При его задержании в Москве он предъявил документы на имя иностранного гражданина, однако дактилоскопирование позволило установить личность преступника.

Иллюстрация – кадр из видеоматериала СУ СК РФ по Новгородской области