От создателей юрлиц: в Великом Новгороде задержали «сталкеров» в теневой сектор экономики
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Новгородской области задержали в Великом Новгороде подозреваемых в незаконном образовании юридических лиц и неправомерном обороте средств платежей. Правоохранители вышли на предполагаемых преступников в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий.
По версии полиции, незаконный бизнес организовали 52-летний и 37-летний жители областного центра. С 2017 года и вплоть до задержания напарники подыскивали новгородцев, на имя которых регистрировали в налоговом органе различные юридические лица. Через подставных лиц они создавали фирмы, которые фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли, зато их реквизиты использовались для проведения незаконных финансовых операций, в результате которых денежные средства с расчетных счетов реальных ЮЛ выводились в теневой сектор экономики и скрывались от финансового контроля государства.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по 3 эпизодам преступлений и 2 статьям УК РФ.
По местам жительства фигурантов проведены обыски, в результате которых обнаружены документы, электронные носители и другие предметы, имеющие значение для следствия. Они изъяты.
В отношении одного из подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Напомним, 1 декабря в РФ истёк срок уплаты имущественных налогов и налога на доходы по банковским вкладам.
Скрин видео пресс-служба УМВД России по Новгородской области