В Новосибирской области дроппер пойдет под суд за передачу банковской карты
В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней жительницы Татарского района, которую обвиняют в участии в незаконных финансовых схемах. По данным следствия, женщина стала так называемым дроппером — человеком, через которого мошенники проводят денежные операции.
Как установили правоохранительные органы, в начале июля 2025 года женщина согласилась на предложение своей знакомой оформить банковскую карту на своё имя. После получения карты она за денежное вознаграждение передала доступ к счёту неизвестному человеку. При этом обвиняемая понимала, что карта будет использоваться не для личных нужд, а для проведения подозрительных операций.
В дальнейшем через этот банковский счёт начали активно проходить переводы: деньги многократно поступали и списывались в разных суммах. Все операции проводил неустановленный человек, которому был передан доступ к карте. Таким образом, счет использовался как промежуточное звено для перемещения денежных средств, что часто применяется в мошеннических схемах.
Следствие считает, что действия женщины способствовали незаконному обороту денежных средств и могли быть использованы для обмана других людей. Материалы уголовного дела были тщательно проверены, после чего обвинительное заключение утвердили в прокуратуре.
Теперь дело направлено мировому судье Татарского судебного района, где оно будет рассмотрено по существу. Суду предстоит дать правовую оценку действиям обвиняемой и определить меру ответственности.
Как установили правоохранительные органы, в начале июля 2025 года женщина согласилась на предложение своей знакомой оформить банковскую карту на своё имя. После получения карты она за денежное вознаграждение передала доступ к счёту неизвестному человеку. При этом обвиняемая понимала, что карта будет использоваться не для личных нужд, а для проведения подозрительных операций.
В дальнейшем через этот банковский счёт начали активно проходить переводы: деньги многократно поступали и списывались в разных суммах. Все операции проводил неустановленный человек, которому был передан доступ к карте. Таким образом, счет использовался как промежуточное звено для перемещения денежных средств, что часто применяется в мошеннических схемах.
Следствие считает, что действия женщины способствовали незаконному обороту денежных средств и могли быть использованы для обмана других людей. Материалы уголовного дела были тщательно проверены, после чего обвинительное заключение утвердили в прокуратуре.
Теперь дело направлено мировому судье Татарского судебного района, где оно будет рассмотрено по существу. Суду предстоит дать правовую оценку действиям обвиняемой и определить меру ответственности.