В Новосибирске компания незаконно обналичивала маткапитал
В Новосибирске руководителей коммерческой компании обвинили в незаконном обналичивании материнского капитала. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Под подозрение попали генеральный директор и шесть сотрудников финансовой организации, который разработали схему по незаконному обналичиванию материнского капитала через микрофинансовые организации.
Они находили желающих обналичить маткапитал — через рекламу на ТВ, а также раздавая листовки на улицах. При этом людей уверяли в законности обналичивания денег. К слову, за услуги нужно было заплатить примерно половину суммы маткапитала.
По схеме обратившиеся люди должны были купить через финансовую организацию земельный участок якобы для индивидуального жилищного строительства. Клиентам продавали заведомо неликвидные участки по 140-170 тысяч рублей.
«После этого покупатель заключал фиктивный договор займа с одной из подконтрольных микрофинансовых организаций на строительство жилья на данном участке. После предоставления в пенсионный фонд документов, содержащих ложные сведения, материнский капитал перечислялся на счет организации, после чего денежные средства обналичивались через подконтрольные микрофинансовые компании и делились между владельцем материнского капитала и организаторами противоправной схемы», - сообщили в полиции.
При этом никакого юилья на участке не строилось, а сами участки потом вкупались у клиентов, но уже по гораздо низкой цене — около 40 тысяч рублей.
В результате обналичивания маткапитала организация получила незаконный доход более чем 15 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Двух руководителей группы арестовали, еще пятерых взяли под подписку о невыезде.