В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества по факту совершения валютных операций

Следственными органами СК России по Новосибирской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.В 1 ст. 210 и ч.В 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), п.п. В«аВ», В«бВ» ч.В 3 ст.В 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой), п.п.В В«аВ», В«бВ» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная организованной группой в особо крупном размере), п.В В«аВ» ч. 2 ст. 172 УКВ РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой), по фактам совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере, незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств в особо крупном размере, в отношении 12 участников организованных групп, входящих в преступное сообщество. Следственными органами СК России по Новосибирской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.В 1 ст. 210 и ч.В 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), п.п. В«аВ», В«бВ» ч.В 3 ст.В 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой), п.п.В В«аВ», В«бВ» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная организованной группой в особо крупном размере), п.В В«аВ» ч. 2 ст. 172 УКВ РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой), по фактам совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере, незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств в особо крупном размере, в отношении 12 участников организованных групп, входящих в преступное сообщество. Уголовное дело возбуждено на основании материаловВ УправленияВ ФСБВ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни.В В  По версии следствия, в период с января 2016 по декабрь 2019 года участники преступного сообщества с целью извлечения материальной выгоды, на территории Новосибирской области и Алтайского края, используя реквизиты 52 юридических лиц, незаконно оказывали услуги по переводу валютных денежных средств на счета иностранных организаций посредством изготовления и предоставления подложных документов в учреждения, наделенные функциями валютного контроля. Всего указанными лицами совершены незаконные валютные операции на сумму не менее 3 млрдВ 22 млн рублей. Ранее, в связи с заключением тремя фигурантами по делу досудебных соглашений о сотрудничестве, уголовные дела выделены в отдельное производство и направлены в суд для рассмотрения по существу. В отношении одного из участников преступного сообщества,В  уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с объявлением в международный розыск.В В  К настоящему времени завершено расследование уголовного дела в отношении 8 участников преступного сообщества, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п.п. В«аВ», В«бВ» ч. 3 ст. 193.1, п.п. В«аВ», В«бВ» ч. 3 ст. 193.1, п.п.В В«аВ», В«бВ» ч. 4 ст. 174.1, п. В«аВ» ч. 2 ст. 172 УК РФ. Объем уголовного дела с обвинительным заключением составил 565 томов. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.В Таким образом, в суд направлено 4 уголовных дела в отношении 11 фигурантов преступного сообщества. В  ИА "МедиаХот".