Бизнесмен кинул партнеров с Хилокского рынка на $4 миллиона

«В Ленинский районный суд г.Новосибирска поступило уголовное дело в отношении Ахмаджонова Б.М. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 193 Уголовного кодекса Российской Федерации», - сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточнила представитель Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова, «обвиняемый по делу Ахмаджонов Бахтияр, гражданин Узбекистана. Заключил договор поставок сельхозпродукции для Хилокского рынка. В результате ни денег, ни товаров. Свидетелями по делу проходят 43 человека».

Органами предварительного расследования Ахмаджонов Б.М. обвиняется в том, что в период с 20.12.2019 по 31.12.2020 не принял мер по возврату денежных средств на счет резидента, которые были уплачены нерезиденту за неполученные на территории РФ товары в сумме 3 885 718,70 долларов США, что составляет 240 548 136,13 рублей по курсу ЦБ России на дату нарушения срока возврата валютной выручки 01.01.2020, что является особо крупным размером.

О дате судебного заседания будет сообщено дополнительно.

Справка

Пункт «А» ч.2 ст.193 УК РФ - нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере от одного или нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары в особо крупном размере.