Все города России от А до Я
Россия24.proнепрерывные новости из регионов России 24/7 на русском + новости Москвы и Подмосковья от Moscow.Media и мировые новости от Ru24.net и партнёров в календарном формате (вчера, сегодня и сейчас) совместно с 123ru.net и платформой СМИ24.net по технологии 103 NEWS

Эксперт Банку не удалось через суд вернуть себе лицензию

Banki.ru
12

Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Эксперт Банка, который добивался признания недействительным приказа ЦБ об отзыве у него лицензии. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда.

Лицензия у банка, базировавшегося с Омске, была отозвана 1 ноября 2019 года. По данным регулятора, Эксперт Банк многократно нарушал законодательство и нормативные акты в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; представлял неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю; проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж, а также операции с ценными бумагами, обладающие признаками замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи торгово-розничными предприятиями наличной выручки.

Новость

«Проводившаяся Банком России с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке деятельности Эксперт Банка. Организация внутреннего контроля в банке признана неэффективной. Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности», — указывали в ЦБ.

В числе прочего в приказе Центробанка отмечалось, что информация о проводившихся Эксперт Банком сомнительных операциях была направлена в правоохранительные органы.

В середине декабря Арбитражный суд Омской области принял решение о принудительной ликвидации Эксперт Банка.

Ловим кайдзен: расставляем приоритеты

Предстоящий пожароопасный сезон ожидается более сложным, чем в 2023 году

Спортивные выходные с «Известиями»

В Омске ожидается изменение погоды

Moscow.media

Спортивные выходные с «Известиями»

Минус еще вернется, не расслабляйтесь: Вильфанд опроверг прогнозы синоптиков на апрель и май

В Омске ожидается изменение погоды

Омский ХК «Авангард» выиграл матч с «Локомотивом»

Музыкальные новости

Новости Омска


Омск

"Авангард" одержал победу над "Локомотивом" в шестой игре серии плей-офф КХЛ



Полезные советы от партнёров Russia24.pro


Все новости Омска на сегодня

Другие новости Омска

Частные объявления в Омске




Новости от партнёров Russia24.pro


Мода

Jean Paul Gaultier весна-лето 2024



Все новости часа на 123ru.net

Новости Омской области

Омск

Омский "Авангард" отыгрался в серии Кубка Гагарина с "Локомотивом"

<

>
Moscow.media <::
:: Омск на Ria.city
Новости Крыма на Sevpoisk.ru

Другие города России

Новости Омска

Новости Омска


Омск

ТНТ снова отправляет звёзд выживать в дубайскую пустыню


Авто в Омской области


Спорт в Омской области



Новости тенниса


ATP

Хачанов: хочу вернуться в топ-10 ATP


Здоровье в Омской области


Экология в Омской области


Коронавирус в Омской области


Музыкальные новости


Сергей Брановицкий

Консультации, Составление Договоров, Присутствие Продюсера при заключении договоров и переговорах. Лекции. Переговоры. Встречи и Обсуждения.


Власть


Россия


Rss.plus


Алексей Сёмин

Энергетические поля компенсируют растущие потребности в электроэнергии


Жизнь


Блоги


Развлечения


Сегодня в мире


Другие новости сегодня



Russia24.pro — вся правда о России и из России 24/7 (сегодня и сейчас).

Russia24.pro — федеральная интернет-платформа медийных ресурсов регионов России в календарном формате на основе технологичной новостной информационно-поисковой системы с элементами искусственного интеллекта, гео-отбора и возможностью мгновенной публикации авторского контента в режиме Free Public. Russia24.pro — ваши новости сегодня и сейчас в Омске.

Все авторы публикаций — на SMI24.net (с комментариями 24/7) от Ru24.net (облегчённая версия международной платформы 123ru.net с учётом действующего законодательства РФ в отношении СМИ). Все новости на английском языке сегодня и сейчас — тут.

Опубликовать новость в любом городе и регионе можно мгновенно — здесь, а также на страницах партнёрских проектов 103news.com и RSS +

Омск на Ria.city

Светские новости (слухи, сплетни, сарафанное радио, шоу-бизнес, рейтинги)



Самые свежие публикации часа



Russia24.pro — информационно-просветительский интернет-канал про всё, что происходит сегодня и сейчас и происходило когда-то (в архиве, в календарном формате) во всех регионах России (не путать с федеральным ТВ каналом "Россия 24") — новости, статьи, сообщения, реплики, высказывания, комментарии из самых дальних уголков страны, конкретных регионов, городов, сёл и деревень от конкретных источников в текущее время с ежеминутно авторизованным обновлением контента (тексты, фото, видео) на основе уникальной авторской технологии обработки большого количества данных в единицу времени (в настоящее время, это — более чем 20 000 источников публикаций ежедневно со всего мира и, практически на всех популярных языках планеты) в формате онлайн. Russian24.pro — всегда свежие новости без купюр и модерации на канале Россия24.про, а также глобальных дочерних гео и тематических проектах News-Life.pro, News24.pro, BigPot.News и старейшей базовой платформе новостей 123ru.net, а так же её сателлитах. Мы — дорожим Вашим временем и каждым мнением и никогда не навязываем своего видения событий. Точка зрения редакции не всегда совпадает с толкованием авторов и текстами опубликованных новостей и статей. Спасибо, что сейчас Вы — с нами и в мире. Бесплатная публикация новостей доступна в любом городе и регионе на любом языке (определяется автоматически) по ссылке и — внизу каждой страницы.


News Every Day

Top 10 Emmanuelle Seigner Movies


Game24.pro