Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" подала иск о банкротстве омского банка
В арбитражный суд Омской области исковое заявление потупило 4 декабря. Дата заседания и судья ещё не назначены. Сумма задолженности банка составила 1,03 млн рублей. Организация занимала 209-е место в банковской системе РФ. Год назад, 1 ноября 2019-го, у банка отозвали лицензию.
- "Эксперт Банк" допускал многочисленные нарушения в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, представлял неполную и недостоверную информацию; проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж. Регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к организации меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. Проводившаяся Банком России работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке деятельности "Эксперт Банка". Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у её руководства намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности, - говорилось в релизе Центробанка.
- "Эксперт Банк" допускал многочисленные нарушения в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, представлял неполную и недостоверную информацию; проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж. Регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к организации меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. Проводившаяся Банком России работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке деятельности "Эксперт Банка". Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у её руководства намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности, - говорилось в релизе Центробанка.
Следом, в декабре 2019 года, омский арбитраж вынес решение о принудительной ликвидации банка. Ликвидатором стало АСВ, занимающееся обеспечением выплат вкладчикам. По данным агентства, уже выплачено 4,4 млрд рублей. Осталось выплатить 34,3 млн.
Фото: pixabay.com