Организатор банды «обнальщиков» из Омска получил 9,5 года колонии
Члены банды лжебанкиров предстали перед местным судом. Организатор группировки приговорен к длительному сроку и крупному штрафу.
Омск, 14 апреля. Члены банды лжебанкиров предстали перед местным судом. Организатор группировки приговорен к длительному сроку и крупному штрафу.
В прокуратуре отметили, что следствие доказало вину злоумышленников в совершении мошенничества, незаконной банковской деятельности и образовании юрлица.
Преступники зарегистрировали около 45 компаний для «отмывания» денежных средств. Через эти юрлица прошли сотни миллионов рублей. С 2007 по 2015 год фигуранты незаконно заработали 200 миллионов рублей.
Непосредственно организатор совершил махинацию и похитил 580 миллионов рублей, принадлежащих одной из компаний. Он проведет в колонии 9,5 года. Организатор также обязан выплатить штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Остальные восемь подельников получили гораздо меньшие сроки. У преступников конфисковано имущество на 45 миллионов рублей.
Группа злоумышленников предстанет перед судом за незаконный вывод из России 126 миллиардов рублей. Генпрокуратура уже утвердила обвинение по делу о так называемой «молдавской схеме», сообщал ФАН.