В Омске будут судить предпринимателя, незаконно присвоившего около 100 млн рублей
Как рассказали в областном следкоме, предпринимателю вменяют мошенничество в особо крупном размере и сокрытие денежных средств организации. Следствие установило, что в 2017 году обвиняемый получил по дилерскому договору от АО «Щёлково-Агрохим» зерно. Товар он реализовал, выручив 35 млн рублей, которые похитил.
В 2018 году Ковалёв руководил ООО «Благодаровское». В качестве главы этой организации он получил от ООО «Торговая компания «Русь-Матушка» предоплату на поставку зерна на сумму 50,5 млн рублей и похитил их. Кроме того, осознавая отсутствие возможности у ООО «Благодаровское» исполнить обязательства по договору купли-продажи, Ковалёв получил от ООО «Мирогрупп Ресурсы» зерно на сумму около 11,5 млн рублей, за которое не расплатился.
А в 2019 году, достоверно зная о наличии у ООО «Альянс-Агро» недоимки по налогам и страховым взносам почти на 6 млн рублей, Ковалёв рассчитывался с контрагентами через аффилированную фирму, минуя расчётные счета общества. Это позволило ему скрыть более 3,7 млн рублей от взыскания налоговой службой.
В ходе следствия фигурант вину не признал. Но благодаря мерам, которые приняли правоохранители, удалось возместить ущерб более чем на 68 млн рублей. Кроме этого арест наложили на имущество ООО «Альянс-Агро» стоимостью более 35 миллионов рублей. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. В ближайшее время дело передадут в суд.
Фото: 12 канал.
По теме: