В Омске сотрудников банка «СИБЭС» осудили за подделку документов
Пресс-служба Прокуратуры Омской области опубликовала информацию о приговоре для сотрудников некого коммерческого банка. По сведениям Города55, речь идет о банке «СИБЭС», головной офис которого располагается в Омске.
Суд установил, что в апреле 2017 года банк сокрыл обстоятельства для того, чтобы сохранить свою лицензию на осуществление операций. Сотрудники банка «СИБЭС», и. о. главного бухгалтера и начальник управления риск-менеджмента, организовали внесение заведомо недостоверных сведений в финансовые документы учета и отчетности, а в Центральный Банк предоставили недостоверную финансовую отчетность. Как стало известно Городу55, за фальсификацию осудили Давыдову Наталью и Лаптева Руслана.
Риск-менеджера наказали двумя с половиной годами лишения свободы условно с испытательным сроков в 2 года. И. о. главного бухгалтера получил чуть меньше — 2 года условно и 2 года испытательного срока.
Надзор за расследованием осуществляло управление Генпрокуратуры РФ по СФО. А обвинительное заключение утвердил заместитель Генпрокурора России.
Отметим, что в 2017 году одну из фиктивных сделок с банком заключила компания «Лего-Инвест», руководителем которой ранее значился Леван Турманидзе.