В Орловской области началась проверка бизнеса депутата облсовета Сергея Кутенёва
Издание FLB опубликовало очередное расследование Алексей Богомолова. На этот раз речь идёт о деятельности кабельного завода ООО «КЗ «Эксперт-кабель, который возглавляет заместитель председателя Орловского облсовета Сергей Кутенёв. Сергей Кутенев, уроженец Ростовской области, появился в Орле шесть лет назад вместе с кабельным заводом. А в 2019 году активы группы, в которой трудится Кутенёв, составили более миллиарда рублей. Как пишет издание, на сегодняшний день рассматривается возможная противоправная деятельность не одной и не двух фирм, а целой организованной группы, которая в 2018 – 2020 годах, как предполагается, совершили мошенничество в особо крупных размерах, связанное с неуплатой налога на добавленную стоимость.
«История такова. В Орловской области совместно работали несколько компаний, связанных с приобретением и переработкой меди. Это ООО КЗ-Эксперт-кабель», ООО ТД Эксперт-кабель», ООО ТК «Эксперт-кабель», ООО ТД «Силовой кабель» (оно же ООО ТД «Силкаб»). Эти организации активно сотрудничали с ООО «ОМК» («Орловская медная компания»). При этом у них в разное время был один и тот же юридический адрес: 302209, Орловская обл., сельское поселение Платоновское, район Орловский, улица Раздольная, дом 105, помещение 8. В том же здании и юридический адрес у ООО КЗ «Эксперт-кабель»».
Как пишет издание, ООО ТК «Эксперт-кабель» не имеет в собственности имущества и основных средств, а выданные доверенности на представление интересов ООО ТК «Эксперт-кабель» на имя сотрудников ООО КЗ «Эксперт-кабель» свидетельствуют о подконтрольности ООО ТК «Эксперт-кабель» последнему. В 2018 – м году ООО «ОМК» приняло к вычету НДС по сделкам с ООО «Реалтрансмет» в сумме около 120 млн рублей. ООО «ОМК» купило у населения лом меди, на который должен был быть выплачен НДС. По идее, этот лом можно было бы вывести из-под НДС, если предприятие его переработало бы и реализовало своим контрагентам как медные слитки, катанку или иное цветметсырьё. Тогда НДС платили бы организации – получатели. Но организации – получатели были фирмами, непосредственно связанными с ООО «ОМК» -ООО КЗ «Эксперт-кабель», ООО ТД «Эксперт-кабель», ООО ТК «Эксперт-кабель», ООО ТД «Силовой кабель». Возникла коллизия: ООО «ОМК» не имеет ни основных средств, ни численности работающих для переработки лома цветных металлов в продукцию, которая могла бы быть реализована с НДС. И появились подозрения в том, что НДС не заплатили ни ООО «ОМК», ни конечные получатели, а поставка медных слитков была фактически фиктивной. По итогам проверки выяснилось, что 20 тонн меди по документам были отправлены на переработку в адрес ООО «Реалтрансмет», а вот что конкретно было возвращено и каким образом – неизвестно.
«Аналогичная ситуация складывается по результатам проведённых мероприятий по принятым ООО «ОМК» вычетам от ООО «Строймет» в течение 2018 года на сумму 30 млн рублей, при этом во всех случаях сформировано расхождение сумм НДС. ООО ТК «Эксперт-кабель», не имеющее имущества и основных средств, с помощью доверенностей контролируется сотрудниками ООО КЗ «Эксперт-кабель», которым руководит Сергей Кутенёв. По счетам ООО ТК «Эксперт-кабель» прослеживается транзитное движение денежных средств, которые сразу перечисляются кабельному заводу Кутенёва, сказано в источнике.
В 1 квартале 2019 года ООО ТК «Эксперт – кабель» приняло к вычету НДС по сделкам с зарегистрированным в Ростовской области на родине Сергея Кутенёва ООО «Микс – сервис». Отчётность за 2019 год показывает выручку в 2,8 миллиарда рублей. При этом юридический адрес, сведения о директоре являются недостоверными и не обнаружено ни одной связи с другими организациями. Оперативники выяснили, что за 1 и 2 кварталы 2019 года на счета «Микс-Сервис» от ООО ТК «Эксперт-кабель» поступило 150 миллионов рублей. Выяснилось и то, что ООО «Микс-сервис» реализовал не только продукцию с НДС, но и лом цветных металлов. При этом расхождение товарных и денежных потоков, также зафиксированное по различным сделкам этого ООО, может свидетельствовать о том, что оно участвовало в схемах незаконной минимизации налоговых обязательств по НДС. Проводившийся анализ грузоперевозок показал, что через различные транспортные компании вместо медных слитков ООО ТК «Эксперт-кабель» приобретало у ООО «Микс-Сервис» медный лом.
В 2018 – 2019 годах ООО ТК «Эксперт-кабель» и ООО «ОМК», связанные с ООО КЗ «Эксперт-кабель» приняли к вычету НДС по сделкам с ООО «Реалтрансмет» – около 120 млн рублей, ООО «Строймет» – 30 млн рублей, ООО «Купрум-Инвест» – 2 млн рублей, ООО «Микс-Сервис» – 30 млн рублей, ООО «Трейд Торг» – 5 млн рублей, ООО «Нимакс-Строй» – более 12 млн рублей, ООО «Мастер Груп» – 4 млн рублей. Общая сумма неуплаченного налога на добавленную стоимость – более 204 миллионов рублей. И, как считают специалисты по налоговому законодательству, большая часть из налоговых вычетов была произведена без достаточных на то оснований, сообщает Богомолов..
А как реализовывалась противозаконным, как предполагает издание, образом полученная прибыль? Способов тут много, обычно – обналичка через специализированные фирмы. В справке по деятельности ООО ТК «Эксперт-Кабель», деятельностью которого фактически руководит ООО КЗ «Эксперт-Кабель», есть достаточно примеров. Вот один из них. Во II квартале 2018 года ООО ТК «Эксперт-Кабель» перечислило в адрес ООО СК «Империалстрой» 5 миллионов рублей с назначением платежа «Оплата по договору возмездного оказания услуг». В вычетах по НДС сделка заявлена не была. Имущества и основных средств у этой фирмы нет. Организация относится к категории налогоплательщиков, представляющих «нулевую» отчетность, либо не представляющих отчётность в налоговый орган. Организации присвоен признак «Однодневка», с 8 декабря 2019 года она находится в стадии банкротства.
В настоящее время проверки фирм, связанных финансовыми и производственными отношениями с ООО КЗ «Эксперт-кабель» Сергея Кутенёва продолжаются. Сотрудники различных ведомств выясняют окончательную сумму неуплаченного налога на добавленную стоимость, которая, скорее всего, будет лишь возрастать», — констатирует Алексей Богомолов и издание FLB.