Прокуратура Орловской области направила в суд дело о многомиллионных банковских махинациях

Очередная организованная преступная группа пойдёт под суд в Орле. Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти членов ОПГ, созданной для «обналичивания» денежных средств и иных незаконных операций.

Орловцы обвиняются в совершении ряда преступлений: образовании юридического лица через подставных лиц,  неправомерном обороте средств платежа, незаконной банковской деятельности.

По версии следствия,  с 19 марта 2019 года по 27 апреля 2021-го обвиняемые, не имея специального разрешения (лицензии), в нарушение требований действующего законодательства осуществляли незаконные банковские операции, транзитные переводы, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.  Для этих целей участники организованной группы использовали расчётные счета подконтрольных им организаций и индивидуальных предпринимателей, открытые в различных банках на территории г. Орла и Орловской области, – сообщает прокуратура Орловской области.

За осуществление банковских операций злоумышленники получали комиссионное вознаграждение – не менее 13% от суммы полученных от клиентов денежных средств.

В результате чего получен доход в размере не менее 20 млн рублей.

Интересно, что лишь двое обвиняемых из девяти признали вину в совершении инкриминируемых им преступлений и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.

Уголовные дела направлены на рассмотрение в Железнодорожный райсуд Орла.