В Орле завели дело на номинального директора компании «Вавилон»
Орловский СК возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в «незаконном использовании документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица» (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ).
По версии следствия, мужчина в ноябре 2019 года по предложению своего знакомого за денежное вознаграждение, не планируя заниматься предпринимательской деятельностью, обратился в налоговый орган с заявлением о госрегистрации ООО «Вавилон» и представил документы, содержащие сведения о возложении на него полномочий единственного учредителя и директора указанной компании, а также свой паспорт гражданина РФ. На основании этих документов налоговики зарегистрировали организацию и внесли ее в Единый государственный реестр юрлиц.
«При этом, злоумышленник не имел цели управления указанным юридическим лицом, организационно - распорядительные, административно - хозяйственные функции в данной организации никогда не осуществлял, обществом не управлял, то есть фактически являлся подставным лицом», - рассказали в пресс-службе ведомства.
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательств, в ближайшее время орловчанину будет предъявлено обвинение.