Орловский следственный комитет возбудил уголовное дело о налоговом преступлении

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области на основании результатов оперативно-розыскной деятельности УМВД России по Орловской области, а также материалов УФНС России по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, занимающегося электромонтажной деятельностью, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере). 

Предварительно установлено, что подозреваемый, являясь генеральным директором общества в налоговые периоды с 2020 по 2022 годы, уклонился от уплаты налогов обществом. Мужчина реализовал в обществе схему создания искусственного документооборота в целях неправомерного заявления вычетов по налогу на добавленную стоимость и включения в состав расходов по налогу на прибыль затрат по операциям с 4 организациями. Действия подозреваемого повлекли уклонение от уплаты налогов в виде налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организации и страховых взносов в крупном размере на общую сумму свыше 35 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств налогового преступления и иных лиц, причастных к его совершению. В суд запланировано направление ходатайства на арест имущества должника.