Орловский «Эксперт-Кабель» с оборотом 8 млрд рублей переводит юрлицо в Москву на фоне уголовных дел
Юридическое лицо крупной орловской компании "КЗ "Эксперт-Кабель" (выручка в 2024 году составила 8,2 млрд рублей) планируют перерегистрировать в Москве. О причинах официально не сообщается.
Летом этого года стало известно, что возбуждено уже второе уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении Сергея Кутенева - генерального директора ООО "Кабельный завод "Эксперт-Кабель". Речь идет о сумме, превышающей 440 млн рублей.
По версии следствия, Кутенев организовал схему создания искусственного документооборота, направленную на искажение налоговой и бухгалтерской отчетности путем переноса налоговых рисков на две формально подконтрольные организации.
Оперативно связаться с Кутеневым не удалось - его телефон выключен. От комментариев по поводу переезда компании воздержался и совладелец организации Дмитрий Черемисин.
Ранее в отношении Кутенева уже возбуждалось дело о неуплате налогов на сумму почти 300 млн рублей. По данным правоохранителей, с 2018 по 2019 год гендиректор организовал в компании схему искусственного документооборота. С ее помощью он изменял налоговую и бухгалтерскую отчетность, а также переносил налоговые риски на пять подконтрольных фиктивных фирм.