В «Семейной копилке» уже накопилось 415 млн рублей: Уголовное дело о хищении средств направлено в суд

Дело о крупном мошенничестве 5 граждан, образовавших кооператив «Семейная копилка», передано в Ленинский районный суд Оренбурга. Мошенники обманным путем украли 415 миллионов у граждан.

По громкому уголовному делу «Семейной копилки» проходят 5 человек, которых обвиняют в мошенничестве особо крупного размера. 

По версии следствия, с 2014 по 2019 год преступники организовали кооператив и активно обманывали граждан. В этой компании были установлены достаточно высокие процентные вклады − до 18%. Вкладчикам объясняли, что кооператив не является финансовой пирамидой, так как их вклады в дальнейшем инвертируются в строительство жилого комплекса и деятельность коммерческих объектов.

От махинаций организаторов финансовой пирамиды пострадали 1119 человек – это жители Оренбурга, Уфы, Челябинска, Тюмени, Екатеринбурга, Казани, Перми и Москвы. В этих городах филиалы «Семейной копилки» работали несколько лет.

Для прикрытия мошенничества и правдоподобной деятельности они совершили сделки с гражданами на сумму более 19 млн рублей. Потерпевшие заявили гражданские иски на общую сумму 500 млн рублей, с учетом причиненного ущерба и упущенной выгоды.

В целях возмещения ущерба следком наложил на организаторов «липовой» схемы арест на имущество, стоимостью свыше 24 миллионов рублей.

История вскрытия обмана «Семейной копилки» в Оренбургской области

Проблемы с возвратом вкладов и начисленных процентов в «Семейной копилке» г. Оренбурга возникли в апреле 2019 года. Людям обещали вернуть денежные средства в конце апреля, начале мая. Однако в те же дни офис потребительского кооператива оказался закрыт, а на дверях появилось объявление, где было сказано, что организации здесь нет и больше не будет.

18 мая 2019 года в Оренбурге на улице Чкалова состоялся народный сход граждан, которые считали себя обманутыми вкладчиками потребительского кооператива. Им в течение 2 месяцев не выплачивали проценты и не возвращали их вклады. 

В ходе акции граждане также обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь в этой непростой ситуации. Пенсионеры сообщили, что они откладывали для накопления часть своей пенсии. Одна женщина рассказала, что продала квартиру, чтобы внести вклад. По ее словам, тогда она находилась в сильной депрессии.

После схода в Оренбурге возбудили уголовное дело, связанное с кооперативом «Семейная копилка», а председателя «Семейной копилки» Елену Виттер объявили в розыск. Ее обвиняли в совершении преступления по статье «Мошенничество». Также на ее имущество и на счет кооператива наложили арест. Общая сумма арестованного составила 21 млн. рублей. На тот момент в УМВД поступило 796 заявлений от пострадавших, а в качестве потерпевших опросили 386 человек. Общая сумма ущерба, которую нанес кооператив своей деятельностью, − 250 млн. рублей.

13 сентября 2019 года Елену Виттер задержали по подозрениям в мошенничестве на 250 млн рублей. К тому моменту було уже 800 пострадавших и 460 опрошенных граждан. За то время полицейские провели 15 обысков дома у работников организации и в помещениях кооператива и аффилированных юридических лицах. Были изъяты компьютерная техника, оригиналы служебной документации, денежные средства, различные носители информации. Назначено 20 судебных экспертиз. Объем собранных материалов составил 113 томов.

2 октября 2019 года появилась информация, что на Елену Виттер возбудили еще одно уголовное дело. Женщину, руководившую этой организацией, начали подозревать в отмывании денег. Для этого она давала указания подчиненным приобретать на вырученные деньги украшения. Было закуплено изделий на сумму 76 тысяч 668 рублей. Затем украшения реализовывались жителям Оренбурга. Полученными деньгами руководитель кооператива распоряжался по своему усмотрению.

С сентября 2019 года по сентябрь 2020 года председателя «Семейной копилки» держали под арестом. В 2020 году ее выпустили из СИЗО, изменив ей меру пресечения, но с условиями некоторых запретов.